本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第三十四次聚会，聚会审议通过了《闭于计提资产减值打定及确认金融资产公平代价变更的议案》。本次计提资产减值打定及确认金融资产公平代价变更损益的整体环境如下：
为的确、凿凿和公平的响应公司资产和财政情况，凭据《企业管帐原则》等闭联规则，公司对各式资产实行了周全的领会和评估，经资产减值测试，公司以为片面资产存正在必然的减值牺牲迹象，基于郑重性准则，公司对不妨存正在减值迹象的资产计提减值打定。同时凭据持有的金融资产的客观环境测算了公平代价变更牺牲。
凭据公司践诺的管帐策略和管帐臆想，资产欠债外日，对应收款子按苛重性和信用危机特质实行分类，对单项金额宏大或单项金额不宏大但单项计提坏账打定的应收款子，孑立实行减值测试，凭据其他日现金流量现值低于其账面代价的差额计提坏账打定，对相通账龄的具有似乎的信用危机特质的应收款子，采用账龄领会法计提坏账打定。本期应收款子计提坏账打定8,378,695.28元，应收单子计提坏账打定1,445,068.88元，其他应收款转回27,107,181.94元，预付账款计提坏账打定326.32元。
凭据公司践诺的管帐策略和管帐臆想，资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，遵照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货落价打定。直接用于出售的存货，正在寻常临蓐策划历程中以该存货的臆想售价减去臆想的发卖用度和闭联税费后的金额确定其可变现净值；必要过程加工的存货，正在寻常临蓐策划历程中以所临蓐的产制品的臆想售价减去至完竣时臆想将要发作的本钱、臆想的发卖用度和闭联税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债外日，统一项存货中一片面有合同价值商定、其他片面不存正在合同价值的，折柳确定其可变现净值，并与其对应的本钱实行比拟，折柳确定存货落价打定的计提或转回的金额。本期存货计提落价打定3,330,418.26元。
凭据公司践诺的管帐策略和管帐臆想，资产欠债外日，有迹象剖明上述永恒资产发作减值的，臆想其可收回金额，若上述永恒资产的可收回金额低于其账面代价的，按其差额确认资产减值打定。凭据《企业管帐原则》闭联恳求，本期计提固定资产减值打定238,152.99元。
霍尔果斯拜克影视有限公司原系公司子公司，2022年6月移交崩溃整理拘束人，不再纳入兼并范畴。新疆维吾尔自治区霍尔果斯市百姓法院于2024年7月1日出具民事裁定书【（2022）新4004破1号之一】，裁定：宣布霍尔果斯拜克影视有限公司崩溃。霍尔果斯拜克影视有限公司已于2025年5月13日完结工商刊出挂号手续。霍尔果斯拜克影视有限公司子公司北京拜克影视有限公司已于2024年11月12日刊出。通知期内，公司对此核销永恒股权投资5,100,000.00元和其他应收款116,719,089.45元。
因债务人崩溃整理、刊出等因由，通知期内，公司核销了无法收回的应收款子1,270,549.41元。
本期公司核销永恒股权投资5,100,000.00元及应收款子117,989,638.86元已于以前年度全额计提坏账打定，本次核销资产对本期净利润无影响。
注：影视剧投资系公司以前年度投资的影视项目，自2023年后公司未新增影视投资。截至通知期末，公司影视剧投资账面值已全额计提。
凭据公司践诺的管帐策略和管帐臆想，对存正在活泼市集的金融资产，公司以活泼市集中的报价确定其公平代价。不存正在活泼市集的金融资产，采用估值本领确定其公平代价。正在估值时，公司采用正在目下环境下实用而且有足够可诈欺数据和其他新闻撑持的估值本领确认公平代价。公司举动LP投资的上海亚商轻奢品投资核心(有限合资)间接投资项目，以闭联股权的市集代价举动确定公平代价的凭借，对上海亚商轻奢品投资核心(有限合资)确认公平代价变更收益39,543,753.38元。对子公司投资的影视剧项目，公司凭据目前市集环境、项目环境及公司他日治理布置，对存正在减值迹象的项目计提了减值。2025年公司确认金融资产公平代价变更34,499,588.31元。
本次计提资产减值打定及金融资产公平代价变更（抵消减值打定转回及汇兑收益的影响）将导致公司本期利润总额加众48,214,108.52元。
本次计提资产减值、核销资产及确认金融资产公平代价变更事项吻合《企业管帐原则》和公司闭联管帐策略规则，吻合公司资产实质环境，或许加倍公平地响应公司资产情况，有助于向投资者供应的确、凿凿的管帐新闻，不存正在损害公司和总共股东便宜的景象。
本公司董事会、总共董事及闭联股东确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
顺手财政有限公司（以下简称“财政公司”）是经邦务院银行业监视拘束机构接受开业的非银行金融机构，具有独立的法人资历，现持有有用的《业务执照》和《金融许可证》。公司控股股东顺手集团有限公司（以下简称“顺手集团”）持有财政公司52%的股权，为其控股股东；顺手集团控股子公司江苏顺手光电股份有限公司持有财政公司48%的股权。
策划范畴：许可项目：企业集团财政公司办事（依法须经接受的项目，经闭联部分接受后方可展开策划营谋，整体策划项目以审批结果为准）
财政公司已遵照《顺手财政有限公司章程》中的规则兴办了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级拘束职员正在内部统制中的仔肩实行了精确规则。财政公执法人管制布局健康，拘束运作科学模范，兴办了分工合理、仔肩精确、通知闭连大白的机闭架构，为内部统制及危机拘束的有用性供应了须要的条件前提。财政公司遵照决议层、策划层、监视反应层彼此制衡的准则修立了财政公司机闭架构。决议层包含股东会、董事会及其下设的策略繁荣委员会、危机拘束委员会、审计委员会、投资决议委员会；策划层包含高级拘束职员及属员贷款审核委员会、投资审查委员会和8个营业本能部分。监视反应层包含监事会和直接向董事会控制的审计考核部。
董事会：控制订定财政公司的总体策划策略和宏大决议，确保财政公司兴办并执行充斥有用的内部统制编制；控制审批团体策划策略和宏大策略并按期查抄、评议践诺环境；控制确保财政公司正在国法和策略的框架内郑重策划，确保高级拘束层采用须要办法识别、计量、监测并统制危机。
监事会：控制监视董事会、高级拘束层完美内部统制编制；控制监视董事会及董事、总司理及高级拘束职员执行内部统制仔肩；控制恳求董事、董事长及高级拘束职员修正其损害财政公司便宜的举止并监视践诺。
总司理：控制践诺董事会决议；订定财政公司的整体规章；控制兴办识别、计量、监测并统制危机的标准和办法；控制兴办和完美内部机闭机构，确保内部统制的各项职责获得有用执行。
策略繁荣委员会：策略繁荣委员会是董事会属员的特意事务机构，紧要控制对财政公司永恒繁荣策略和宏大决议实行咨议并提出倡议，对财政公司章程规则须经董事会接受的宏大资金运作、资产策划项目和其它影响财政公司繁荣的宏大事项实行咨议并提出书面倡议并对执行环境实行查抄。
危机拘束委员会：危机拘束委员会是董事会属员的特意事务机构，正在董事会授权的范畴内独立行使权力，并直接向董事会控制。紧要控制对财政公司危机拘束、内部统制情况实行咨议并提出倡议。通过订定和执行一系列轨制、标准和措施，对危机实行事前防备和事中统制，对财政公司跨部分的宏大危机拘束与内部统制事项实行融合和处罚，审议财政公司危机拘束的总策略、标准。
投资决议委员会：投资决议委员会是董事会设立的特意议事机构，对董事会控制并通知事务，紧要控制订定财政公司投资策略，审议财政公司投资营业。投资决议委员会由1名主任委员和4名其他委员构成，财政公司金融办事部是投资决议委员会的撑持和干系部分，控制平居联络和聚会机闭等闭联事务，金融办事部控制人任该委员会秘书。
审计委员会：审计委员会是董事会属员的特意事务机构，紧要控制财政公司内、外部审计的疏导、监视和核查事务，并拟定对财政公司实行查抄、审计事务的整体计划。
贷款审核委员会：对总司理控制，对信贷营业的相闭事务轨制和事务标准实行审批决议；对信贷部分申报的信贷营业和其他营业实行审批决议。贷款审核委员会由财政公司危机副总司理、财政部、危机拘束部、业务部、归纳拘束部等部分控制人和营业骨干构成，平居工作机构设正在危机拘束部。
投资审查委员会：是经总司理办公会授权的投资营业的审议机构，审议投资营业计划，计划内容包含但不限于投资种类、投资组合、投资额度、投资刻期、投资危机及危机统制办法、止损和止盈模范等。投资审查委员会由财政公司高层、金融办事部、财政部、业务部、归纳拘束部、危机拘束部、外汇营业部控制人承当，委员会下设秘书处，挂靠财政公司危机拘束部。
营业部分：财政公司的信贷、资金、外汇、结算等部分整体解决各项营业，正在平居事务中直接面临各式危机，是财政公司危机拘束的前哨。各营业部分担任以下危机拘束职责：
1、充斥看法和领会本部分各项危机，确保各项营业遵照既定的流程操作，各项内控办法获得有用地落实和践诺。
2、将评估危机与内控办法的结果实行记载和存档，凿凿、实时上报危机拘束部分所恳求的平居危机监测报外。
危机拘束部：是危机拘束委员会的相闭决议的整体践诺部分，是指导和融合财政公司各部家声险拘束事务的践诺机构，紧要职责是订定财政公司危机拘束策略、轨制，监视并提示财政公司各项营业营谋的危机，机闭与执行对各式危机的预测、监测、领会与内控轨制践诺环境查抄，撰写危机评估通知；机闭咨议和审核财政公司各项规章轨制、操作流程，审核客户信用品级评议举措、模范；机闭执行资产危机分类认定事务和的确性查抄，控制各式闭联报外的编制、报送。
审计考核部：是独立于策划层和高级拘束层的部分，控制监控财政公司内控，其紧要职责是展开考核审计，对各个部分、岗亭和各项营业执行周全的考核查抄和监视，包含平居营业考核和专项考核，按期向董事会和监事会请示。
财政部：是机闭指导和整体从事财政拘束事务的本能部分，其紧要职责是遵照公司滚动性的恳求，优化公司资产修设，加众资金应用出力，控制预算的编制和统制、决算的机闭和编制，管帐核算、税务拘束与财政领会、公司的统计事务，控制内部财政规章轨制的订定。
财政公司遵照全笼盖、分级授权、苛防危机的理念，周全订定了财政公司拘束、营业轨制，已提交并经董事会、监事会审议通过了财政公执法人管制规章轨制共七大类222项，截至2025年年尾，累计新增轨制5项，修订轨制14项，作废轨制4项。各部分仔肩折柳、互相监视，对各类危机实行预测、评估和统制。遵照羁系部分的恳求对信贷营业、单子营业、管帐核算、金融统计、新闻科技等闭联内容实行了周全的梳理和自查。对存正在的题目予以整改，并落实仔肩人正在局限刻期内整改完毕。总体上，财政公司正在危机统制上吻合羁系机构的合规恳求，合规危机和操态度险处正在可控范畴之内。
财政公司凭据邦度相闭部分及百姓银行的各项规章轨制，拟订了《结算营业拘束举措》《存款营业拘束举措》《账户拘束举措》《资金拘束举措》《同行资金拘束举措》《利率拘束举措》等营业拘束举措、营业操作流程展开营业，做到“营业繁荣，轨制先行”，最初正在标准和流程中精确操作模范和统制模范，有用统制了营业危机。
（1）正在成员单元存款营业方面，财政公司正经根据平等、志愿、公道易恳切信用的准则，正在羁系部分颁发的模范权限内正经操作，保证成员单元资金的安静，庇护各当事人的合法权力。
（2）资金聚会拘束和内部转账结算营业方面，成员单元正在财政公司开设结算账户，通过登录财政公司网上金融拘束编制提交指令或通过向财政公司柜面提交书面指令告竣资金结算，正经保证结算的安静、敏捷、流利，同时具有较高的数据安静性。财政部实时记账，确保入账实时、凿凿，发觉题目实时反应。
财政公司兴办了审贷折柳、分级审批的贷款拘束轨制。包含《自营贷款拘束举措》《自营贷款操作规程》《单子贴现营业操作规程》《成员单元授信拘束举措》《法人客户授信担保拘束举措》《委托贷款操作规程》《企业信用品级评估拘束举措》《金融资产危机分类举措》等并订定了相应的操作流程。
财政公司凭据贷款领域、品种、刻期、担保前提确定审查标准和审批权限,相持“先营业后危机”的准则，正经遵照标准和权限审查、审批贷款。财政公司兴办和健康了信贷部分和信贷岗亭事务职责,信贷部分的岗亭修立做到分工合理,职责精确。贷款观察评估职员控制贷款观察评估,担任观察失误和评估失准的仔肩,贷款审查职员控制贷款危机的审查,担任审查失误的仔肩,贷款发放职员控制贷款的查抄和清收,担任查抄失误、清收不力的仔肩。危机拘束部加入贷前观察，贷中审查，贷后查抄，设立危机合规岗控制审查贷款原料，财政公司设立贷款审核委员会,举动信贷营业的决议机构。财政公司授信额度的审批由贷款审核委员会外决通过。信贷营业部分审核通过的贷款授信申请,危机拘束部出具危机主睹后,报送贷款审查委员会聚会审核外决。审议外决根据全体审议、精确发布主睹、众半批准通过的准则,扫数主睹记载存档。总司理对贷款审核委员会决议具有复议权。
危机拘束部安放专人正在自营贷款、委托贷款到期前20个事务日向财政公司金融办事部联合提示到期，再由客户司理折柳提示乞贷单元财政控制人或整体经办职员定时到期还本付息，并协助到期收回乞贷本息，确保不因人工成分酿成贷款过期。
财政公司按季度展开内控合规查抄，对查抄发觉的题目兴办整改台账按期跟踪整纠正度，比较财政公司屡查屡犯题目类型，深刻展开自查自纠，相持即查即改。截至2025年年尾，共展开4次合规查抄，发觉题目已扫数整改到位。
财政公司兴办了投审折柳、分级审批的投资拘束轨制。包含《有价证券投资营业拘束举措》《有价证券投资营业操作规程》《债券回购来往拘束举措》《同行存单营业拘束举措》《同行拆借拘束举措》《同行拆借操作规程》等并订定了相应的操作流程。
财政公司兴办了相对聚会、分级拘束、权责联合的投资决议机制，精确了各级权责。兴办和健康了营业部分投资岗亭事务职责,岗亭修立做到了分工合理、职责精确。投资营业历程相持前、中、后台正经分散，做到投资决议、来往践诺、管帐核算、危机统制相对独立和互相制衡。投资观察评估职员控制投资观察评估,担任观察失误和评估失准的仔肩,投资审查职员控制投资危机的审查,担任审查失误的仔肩。财政公司投资营业按投资领域和危机承担才略设定危机限额，遵照危机限额拣选投资种别和投资种类，合理设定止损点,并正经根据践诺。财政公司设立投资审核委员会,举动投资营业的审议机构。财政公司投资营业计划由投资审核委员会外决通过。金融办事部凭据投资决议委员会拟订的投资评议模范、危机统制办法及财政公司确定的投资种类，联合对有价证券投资营业的咨议，订定有价证券投资计划，报危机拘束部审查，危机拘束部出具审查通知报投资审查委员会审议。审议外决根据全体审议、精确发布主睹、众半批准通过的准则,扫数主睹记载存档。财政公司总司理具有一票阻挠权。
财政公司实行内部审计监视轨制，订定了较为无缺的内部考核审计拘束举措和操作规程，对财政公司的各项策划和拘束营谋实行内部审计和监视。审计考核部控制财政公司内部考核营业，对财政公司的内部统制践诺环境、营业和财政营谋的合法合规性、安静性、凿凿性、效益性实行监视查抄，针对考核审计中发觉的内部统制虚亏症结、拘束不完美之处和由此导致的各类危机，向拘束层提出有代价的纠正主睹和倡议。
（1）增强新闻编制安静拘束。财政公司编制的统制通过用户暗码和数字证书告竣，修立编制拘束员控制权限分拨。正在编制后台数据库方面，编制拘束员经审批后方可登录编制数据库实行操作，对数据库的安静性有较高的保证；硬件配置方面，编制主机孑立存放、联合拘束，其他职员需经审批且有编制拘束职员跟随方可进入，抬高了安静性。凭据成员单元资金联签需求，财政公司正在营业编制上告竣了资金分级审批功效，即遵照资金额度和支拨类型，告竣了按权限的资金支拨审批，有用地保证了资金支拨安静。
（2）构修滚动性危机拘束新闻编制。凭据羁系部分现场查抄恳求，正在中央营业编制中开采完美了滚动性危机拘束功效，告竣了贷款比例、存贷比、滚动性比例等苛重羁系目标滚动显示、及时监测，开端构修了滚动性危机拘束新闻编制。
财政公司的内部统制轨制是较为健康完美的，践诺是有用的。正在资金拘束方面，财政公司进一步增强了资金的聚会拘束，较好地统制了资金流转危机；正在信贷营业和投资营业方面财政公司兴办健康了相应的营业危机统制标准，使团体危机统制正在合理的程度。
财政公司自建设从此,继续相持庄重策划的准则,正经遵照《中华百姓共和邦公执法》《中邦银保监会非银行金融机构行政许可事项执行举措》《企业管帐原则》《企业集团财政公司拘束举措》和邦度相闭金融规则、条例以及公司章程模范策划举止,增强内部拘束。财政公司凭据对危机拘束的理会和评议,截至2025年12月31日未发觉与财政报外闭联资金、信贷、核算、考核、新闻拘束等危机统制编制存正在宏大缺陷,未因违法违规受到邦务院银行业监视拘束机构等羁系部分的行政惩处。
注：凭据邦务院银行业监视拘束机构于2022年10月13日修订发外的《企业集团财政公司拘束举措》，贷款比例羁系目标自2023年5月12日起由原本的不赶过100%转化为不赶过80%。
截至2025年12月31日，公司正在财政公司的存款余额为19,313.70万元，正在财政公司的存款比例为51.49%；贷款余额为2,001.65万元；吻合公司与财政公司订立的金融办事条约规则。公司合理有序安放策划开支，正在财政公司存款的安静性和滚动性优越，未发作因财政公司现金头寸缺乏而延迟付款的环境。截至本通告披露日，公司正在财政公司的存贷款未影响公司寻常临蓐策划。
公司通过检验财政公司《金融许可证》《业务执照》等证件原料，并核阅包含资产欠债外、利润外、现金流量外等正在内的财政公司的按期财政通知，对财政公司的策划天资、营业和危机情况实行了评估，并出具危机评估通知。
（二）未发觉财政公司存正在违反邦务院银行业监视拘束机构颁发的《企业集团财政公司拘束举措》规则的景象，财政公司的资产欠债比例吻合该举措的恳求规则；
（三）财政公司建设至今遵照《企业集团财政公司拘束举措》规则策划，财政公司的危机拘束不存正在宏大缺陷。本公司与财政公司之间发作的闭系存、贷款等金融营业吻合金融办事框架条约商定，不存正在宏大危机。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开公司第九届董事会第三十四次聚会，审议通过了《闭于续聘天健管帐师工作所（特别平常合资）为公司2026年度审计机构并支拨2025年度工资的议案》，拟续聘天健管帐师工作所（特别平常合资）（以下简称“天健工作所”）为公司2026年度的财政审计机构和内部统制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将闭联事项整体内容通告如下：
天健工作所具有优越的投资者爱戴才略，已按影相闭国法规则恳求计提职业危机基金和添置职业保障。截至2025年尾，累计已计提职业危机基金和添置的职业保障累计抵偿限额合计赶过2亿元，职业危机基金计提及职业保障添置吻合财务部闭于《管帐师工作所职业危机基金拘束举措》等文献的闭联规则。
天健工作所近三年存正在执业举止闭联民事诉讼，正在执业举止闭联民事诉讼中存正在担任民事仔肩环境。天健工作所近三年因执业举止正在闭联民事诉讼中被剖断需担任民事仔肩的环境如下：
天健工作所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业举止受到行政惩处4次、监视拘束办法17次、自律羁系办法13次，顺序处分5次，未受到刑事惩处。112名从业职员近三年因执业举止受到行政惩处15人次、监视拘束办法63人次、自律羁系办法42人次、顺序处分23人次，未受到刑事惩处。
项目合资人、签名注册管帐师、项目质料统制复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视拘束办法，受到证券来往所、行业协会等自律机闭的自律羁系办法、顺序处分的环境。
董事会拟支拨天健工作所2025年度财政审计费百姓币110万元，内控审计费百姓币55万元，对审计发作的差盘缠用由公司担任。本次收费系遵照天健工作所供应审计办事所需事务人日数和每个事务人日收费模范收取办事用度。事务人日数凭据审计办事的本质、繁简水准等确定；每个事务人日收费模范凭据执业职员专业才能程度等折柳确定。
董事会将提请股东会授权公司董事会凭据审计恳求和范畴，遵照市集公平合理的订价准则与天健工作所商酌确定2026年度闭联审计用度。
公司董事会审计委员会已对天健工作所的专业胜任才略、投资者爱戴才略、独立性和诚信情况等实行了审查，以为：天健工作所具备法定资历和胜任才略，举动公司2025年度审计机构，正在2025年度审计事务中，恪尽义务，根据独立、客观、刚正的执业原则，出具的审计通知能充斥响应公司2025年的财政情况、策划效率及内控编制运转环境，出具的审计结果吻合公司的实质环境。董事会审计委员会修议续聘天健工作所为公司2026年度财政及内部统制审计机构。
公司第九届董事会第三十四次聚会以9票批准，0票阻难，0票弃权，审议通过了《闭于续聘天健管帐师工作所（特别平常合资）为公司2026年度审计机构并支拨2025年度工资的议案》，拟续聘天健工作所为公司2026年度的财政审计机构和内部统制审计机构。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
● 本次平居闭系来往事项订价策略和订价凭借吻合公然、公道、刚正的准则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对闭系方酿成较大的依赖。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次聚会和第九届监事会第十次聚会，聚会审议通过了《闭于估计2025年度平居闭系来往的议案》。该议案于2024年12月27日经公司2024年第四次暂且股东大会审议通过，内容详睹公司正在上海证券来往所网站（）发外的《闭于估计2025年度平居闭系来往的通告》（通告编号：2024-060）、《2024年第四次暂且股东大会决议通告》（通告编号：2024-066）。
（三）除实行政府订价或政府诱导价外，来往事项有可比的独立第三方的市集价值或收费模范的，以优先参考该价值或标凿凿定来往价值；
（四）来往事项无可比的独立第三方市集价值的，来往订价以参考闭系方与独立于闭系方的第三方发作非闭系来往价值确定；
（五）既无独立第三方的市集价值，也无独立的非闭系来往价值可供参考的，以合理的组成价值举动订价的凭借，组成价值为合理本钱用度加合理利润。
以上来往均为满意公司平居临蓐经业务务必要，来往各耿介经按影相闭条约践诺，不存正在损害上市公司或中小股东便宜的环境，也不会对公司本期以及他日的财政情况、策划效率发生宏大倒霉影响，不会影响公司的独立性。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第九届董事会第三十四次聚会，审议通过了《闭于转化策划范畴及修订〈公司章程〉的议案》。整体修订环境如下：
除以上条件修订外，《公司章程》其他条件维持稳固。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代外控制向工商挂号坎阱解决《公司章程》立案闭联整体事项。本次《公司章程》中相闭条件的修订内容，以工商挂号坎阱最终照准挂号结果为准。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第3号逐一行业新闻披露(第十三号逐一化工)》恳求，现将2025年度与行业闭联的策划数据（经审计）披露如下：
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第3号逐一行业新闻披露(第十三号逐一化工)》恳求，现将2026年第一季度与行业闭联的策划数据（未经审计）披露如下：
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
● 本次管帐策略转化是浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）凭据中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”）发外的闭联企业管帐原则，对公司管帐策略实行的转化。本次转化不会对公司当期财政情况、策划效率发生宏大影响，不存正在损害公司及总共股东便宜的景象。
本次管帐策略转化是公司凭据财务部发外的闭联企业管帐原则，对公司管帐策略实行的转化，无需提交公司董事会和股东会审议。
财务部于2025年12月5日发外了《企业管帐原则声明第19号》（财会〔2025〕32号），规则“闭于非统一统制下企业兼并中储积性资产的管帐处罚”、“闭于治理原通过统一统制下企业兼并得到子公司时闭联资金公积的管帐处罚”、“闭于采用电子支拨编制结算的金融欠债的终止确认”、“闭于金融资产合同现金流量特质的评估及闭联披露”、“闭于指定为以公平代价计量且其变更计入其他归纳收益的权力东西的披露”的闭联内容。本次管帐策略转化为践诺上述策略规则。公司遵照财务部闭联文献规则，自2026年1月1日开端践诺上述新管帐策略。
本次管帐策略转化前，公司践诺财务部发外的《企业管帐原则一基础原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则声明通告以及其他闭联规则。
本次管帐策略转化后，公司将遵照财务部发外的《企业管帐原则声明第19号》恳求践诺。除上述管帐策略转化外，其余未转化片面，仍践诺财务部发外的《企业管帐原则-基础原则》和各项具领会计原则、后续发外和修订的企业管帐原则使用指南、企业管帐原则声明通告以及其他闭联规则。
本次管帐策略转化系公司凭据财务部颁发的企业管帐原则恳求执行，吻合闭联国法规则的规则，践诺转化后的管帐策略或许客观、公平地响应公司的财政情况和策划效率。本次管帐策略转化不会对公司财政情况、策划效率发生宏大影响，不存正在损害公司及总共股东便宜的景象。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
投资者可于2026年4月29日(礼拜三)至5月8日(礼拜五)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（）实行提问。公司将正在证实会上对投资者遍及闭切的题目实行回复。
浙江顺手控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发外公司2025年年度通知及2026年第一季度通知，为便于渊博投资者更周全深刻地舆会公司2025年年度及2026年第一季度策划效率、财政情况，公司布置于2026年5月11日（礼拜一）13:00-14:00实行2025年年度暨2026年第一季度功绩证实会，就投资者亲切的题目实行相易。
本次投资者证实会以搜集互动格式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的策划效率及财政目标的整体环境与投资者实行互动相易和疏导，正在新闻披露答允的范畴内就投资者遍及闭切的题目实行回复。
（一）投资者可正在2026年5月11日（礼拜一）13:00-14:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线加入本次功绩证实会，公司将实时回复投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月29日(礼拜三)至5月8日(礼拜五)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），凭据营谋韶华，选中本次营谋或通过公司邮箱（）向公司提问，公司将正在证实会上对投资者遍及闭切的题目实行回复。
本次投资者证实会召开后，投资者能够通过上证道演核心（）查看本次投资者证实会的召开环境及紧要内容。
本公司董事会及总共董事确保本通告内容不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其内容的的确性、凿凿性和无缺性担任国法仔肩。
采用上海证券来往所搜集投票编制，通过来往编制投票平台的投票韶华为股东会召开当日的来往韶华段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号一模范运作》等相闭规则践诺。
本次股东会将听取独立董事2025年度述职通知、公司高级拘束职员2026年度薪酬计划。整体内容详睹公司于2026年4月21日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券来往所网站披露的《独立董事2025年度述职通知》。
上述议案一经公司第九届董事会第三十四次聚会审议通过，整体内容详睹公司于2026年4月21日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来往所网站披露的闭联通告及文献。
应回避外决的闭系股东名称：顺手集团有限公司、姑苏顺手永旭创业投资企业（有限合资）、江苏顺手投资控股有限公司、江苏顺手创业投资有限公司、崔巍、梁美华。
(一)本公司股东通过上海证券来往所股东会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸来往编制投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要完结股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站证实。
(三)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下扫数股东账户所持相通种别平常股和相通种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票编制加入股东会搜集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其扫数股东账户下的相通种别平常股和相通种类优先股均已折柳投出统一主睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其扫数股东账户下的相通种别平常股和相通种类优先股的外决主睹，折柳以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东会（整体环境详睹下外），并能够以书面格式委托署理人出席聚会和出席外决。该署理人不必是公司股东。
1.法人股东：法人股东由法定代外人出席聚会，应持自己身份证或能注明其具有法定代外人资历的有用注明、法人股东业务执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡解决挂号手续；委托署理人出席聚会的，应持自己身份证、法定代外人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人股东业务执照复印件（加盖公章）解决挂号手续（授权委托书睹附件）。
2.不法人机闭股东：不法人机闭股东控制人出席聚会，应持自己身份证或能注明其具有控制人资历的有用注明、不法人股东业务执照复印件（加盖公章）、不法人股东证券账户卡解决挂号手续；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、该机闭的控制人依法出具的书面授权委托书、不法人股东证券账户卡、不法人股东业务执照复印件（加盖公章）解决挂号手续。
3.片面股东：片面股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或者其他或许剖明其身份的有用证件或注明、证券账户卡；委托署理他人出席聚会的，应出示自己有用身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证解决挂号手续。
兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“批准”、“阻难”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的志愿实行外决。