5月杭州：商业银行合规管理体系建设暨解读《金融机构合规管理办法》及Deepsee

2025年3月，《金融机构合规束缚要领》（以下简称要领）正式推行。该要领必将成为金融机构合规束缚宪章性文献，与《金融机构涉刑案件束缚要领》、《涉刑案件危急防控束缚要领》、《银行保障机构操态度险束缚要领》组成了新羁系体例下合规束缚的基本架构，并统领合规规模的危急管控。特别是要领中指出“不断完竣与本机构金融交易和职员界限相结婚的合规束缚编制，巩固对中心规模、闭节职员和厉重交易的束缚，填塞操纵数字化、智能化等要领，连接晋升合规束缚出力。”

Day1、智能化时期贸易银行合规束缚编制设备暨解读《金融机构合规束缚要领》及Deepseek利用于合规束缚

1、首席合规官、合规官的双重劳动呈报途径、合规官能够由高级束缚职员兼任、不行兼任交易部分岗亭

第三局限、案件危急防控编制设备与推行暨何如落实“合规束缚要领”中的“中心规模、闭节职员和厉重交易”

贸易银行信贷危急左右实战讲师，省级行公法事件部、公法清收部总司理，市中级邦民法院邦民陪审员，市仲裁委金融仲裁人，省银协自律维权委员会委员，信贷公法、合规束缚、不良治理内训师，14年公法、合规、信贷危急左右从业履历，10年培训履历，培训课程定制专家。

20年贸易银行劳动履历、邦度认证金融经济师/危急束缚师、银行业协会特邀讲师、资深银行合规束缚讲师、先生持久全力于银行风控规模的咨议，正在信贷交易危急管控、柜面交易内部左右、不良贷款清收方面有真知灼睹，并连合银行实质研发了《信贷交易的周密化束缚与危急管控》、《强羁系时期银行案件防备与合规束缚》、《柜面操态度险防备与内部左右》等版权课程，并取得了银行业金融机构的填塞认同。先生一经为邦有银行、股份制银行、城商行、邮储银行、农商行、农信社等300+家银行业金融机构做过风控束缚方面的培训，培训学员达10万人次，培训对象涵盖银行的中高层束缚职员、平常束缚职员、信贷职员、客户司理、司帐主管以及柜面职员等各级职员，课程顺心率达95%以上，机构返聘率达98%，深受机构与学员的划一好评。